一份新报告显示，trust钱包币安将超过 4 亿美元从其据称独立的美国合作伙伴转移到一家由该公司首席执行官赵长鹏管理的贸易公司。
根据路透社查阅的该季度记录，在 2021 年前三个月，超过 4 亿美元从位于加利福尼亚州 Silvergate 银行的 Binance.US 账户流向与 CZ 有关联的贸易公司 Merit Peak。
媒体报道称，Binance.US 账户是以 BAM Trading 的名义注册的。此外，记录显示，向 Merit Peak 的转移始于 2020 年底。
值得注意的是，美国证券交易委员会于 2022 年 2 月对 Binance.US 与同一交易公司之间的潜在联系展开调查， 调查 Binance.US 与交易公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之间的关系。
Binance.US 的一位发言人表示，该报告使用了“过时的信息”，Merit Peak“既没有在 Binance.US 平台上进行交易，也没有提供任何类型的服务。” 她声称“只有 Binance.US 员工可以访问”trustwallet钱包这家美国公司的银行账户。
路透社补充说，记录显示 Binance.US 的高管对资金外流表示担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。
据报道，时任 Binance.US 首席执行官的凯瑟琳·科利 (Catherine Coley) 在 2020 年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称这些转账“出乎意料”，并说“没有人提到过”。报告得出结论：
“汇款表明，未获准在美国运营的全球 Binance 交易所控制了 Binance.US 的财务，尽管坚称美国实体是完全独立的，并作为其“美国合作伙伴”运营。
币安接受监管审查
据报道，今年早些时候，美国当局trustwallet钱包向与 Binance 打交道的美国对冲基金和做市商 发出传票，要求提供他们与交易所的通信记录。
这些传票是对全球最大的加密货币交易所可能违反洗钱法的更大规模调查的一部分， 彭博社于去年 6 月 首次报道了这一事件。
根据该报告，美国证券交易委员会还在审查币安在 2017 年首次发行的 BNB 代币是否是未注册的证券发行。
此外，纽约金融服务部 (NDFS) 正在就其 Binance 品牌的稳定币 BUSD 调查 Paxos。 由于该公司发行 BUSD 代币，SEC 甚至 威胁要对该公司采取法律行动。该机构辩称，BUSD 被视为未注册证券。
与此同时，币安最近 发表了 一篇题为“在加密生态系统中建立信任”的博文，其中交易所表示客户资产“只能以客户明确授权的方式使用”。
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